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发布日期:2019-10-28 23:14   来源:未知   阅读:

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)魏静聪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2017年6月16日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具相应法律意见书。同日,公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于核查公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单的议案》。

  2017年7月3日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》,律师出具相应法律意见书。

  2017年7月11日,公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》。向263名激励对象授予2347万份股票期权。

  2017年7月28日,公司完成了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》所涉股票期权的首次授予登记工作,期权简称:海利JLC3,期权代码:037740。公司发布《关于2017年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,详见2017年7月29日巨潮资讯网及证券时报。

  2018年6月13日,公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权以及取消部分预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具相应法律意见书。

  2018年6月27日,完成了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》所涉股票期权的预留授予登记工作。

  2018年9月10日,公司分别召开第六届董事会第二十次会议和公司第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》,因公司进行了2018年半年度利润分配,本次股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由7.16元调整为6.96元,预留授予股票期权的行权价格由5.29元调整为5.09元。因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由263名调整至230名,首次股票期权数量由2,347万份调整至2,048万份;预留授予激励对象人数由76名调整至75名,预留股票期权数量由303.80万份调整至300.30万份。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具相应法律意见书。并于2018年9月15日,公司完成并公告部分期权完成办理注销。

  2019年4月3日,公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》、《关于2017年股票期权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》,因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由230名调整至221名,首次授予股票期权数量由2,048万份调整至1,925万份,预留授予激励对象人数由75名调整至70名,预留股票期权数量由300.30万份调整至264.60万份;公司2017年股票期权激励计划首次授予调整后的221名激励对象在第一个行权期内可行权股票期权总数量为577.50万份;因公司2018年度财务业绩未达到考核指标不满足业绩考核行权条件,首次授予股票期权第二个行权期221名激励对象所获授的577.50万份股票期权与预留授予股票期权第一个行权期70名激励对象所获授的132.30万份股票期权由公司注销。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具相应法律意见书。并于2019年4月19日,公司完成并公告部分期权完成办理注销。

  2019年5月31日,本公司分别召开第六届董事会第二十六次会议和公司第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》,因公司进行了2018年度利润分配,本次股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由6.96元调整为6.77元,预留授予股票期权的行权价格由5.09元调整为4.90元。因部分激励对象离职公司本次股票期权首次授予激励对象人数由221名调整至215名,首次股票期权数量由1,347.50万份调整至1,313.90万份;预留授予激励对象人数由70名调整至69名,预留股票期权数量由132.30万份调整至131.25万份。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具相应法律意见书。并于2019年6月12日,公司完成并公告部分期权完成办理注销。

  2019年8月21日,本公司分别召开第六届董事会第二十七次会议和公司第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》,公司2017年股权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权数量总共563.10万份,可行权期限自2018年7月30日至2019年7月26日止。截至可行权期限届满之日,激励对象已到期未行权股票期权数量总共563.10万份。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《公司2017年股票期权激励计划(草案)》的规定需注销上述已到期未行权的股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具相应法律意见书。并于2019年9月16日,公司完成并公告部分期权完成办理注销。

  公司于2018年9月10日召开第六届董事会第二十次会议、2018年9月26日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,回购总金额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),不低于人民币10,000万元,回购价格不超过6元/股(含),本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月。

  2019年5月31日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。因进行2018年度权益分派,公司本次回购股份的价格由不超过人民币6元/股调整为不超过人民币5.81元/股。

  2019年9月16日,公司分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》。根据相关规定,将原方案中“如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划,回购股份应全部予以注销”调整为“如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划,回购股份应全部予以注销”。除此之外,回购股份方案的其他内容与原回购股份方案保持不变。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  截至2019年9月26日,公司本次回购股份期限已届满。在回购期内,公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式,累计回购股份数量为64,521,425股,占目前公司总股本的5.28%,最高成交价为5.01元/股,最低成交价为3.69元/股,成交总金额为262,251,183.95元(不含交易费用)。本次股份回购已实施完毕。

  2019年1月21日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于新设香港全资子公司、孙公司及调整公司股权架构的议案》,公司拟在香港设立一家全资子公司一海利得(香港)投资控股有限公司,以及一家全资孙公司一海利得(香港)纤维投资有限公司,并计划将海利得(越南)有限公司100%的股权逐步过户至海利得(香港)纤维投资有限公司名下。

  2019年5月,子公司海利得(香港)投资控股有限公司以及孙公司海利得(香港)纤维投资有限公司完成了工商注册登记,并取得了相关注册机构颁发的《注册证书》,注册资本各为8000万美元。

  截至2019年9月30日,公司完成了原持有的海利得(越南)有限公司100%股权过户至香港孙公司的股权交割手续。至此,海利得(越南)有限公司由公司的全资子公司变更为全资曾孙公司。

  2019年8月30日,www.868445.com暴走大侠兑换码领取入口 安。公司召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。同日召开公司第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  2019年9月11日,公司召开职工代表大会,选举陆瑛娜女士为公司第七届监事会职工代表监事。

  2019年9月16日,公司召开2019年第二次临时股东大会,选举高利民先生、高王伟先生、葛骏敏先生、姚峻先生为公司第七届董事会非独立董事。选举黄卫书先生、孟繁锋先生、平衡先生为公司第七届董事会独立董事;选举产生第七届监事会股东代表监事熊初珍女士、钱培华女士,与职工代表监事陆瑛娜女士共同组成公司第七届监事会。并于同日召开公司第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。同日召开公司第七届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》,选举熊初珍女士为公司第七届监事会主席。

  公司于2018年9月10日召开第六届董事会第二十次会议、2018年9月26日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,回购总金额不超过人民币30,000万元(含30,000万元),不低于人民币10,000万元,回购价格不超过6元/股(含),本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月。

  2019年5月31日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。因进行2018年度权益分派,公司本次回购股份的价格由不超过人民币6元/股调整为不超过人民币5.81元/股。

  2019年9月16日,公司分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》。根据相关规定,将原方案中“如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划,回购股份应全部予以注销”调整为“如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划,回购股份应全部予以注销”。除此之外,回购股份方案的其他内容与原回购股份方案保持不变。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  截至2019年9月26日,公司本次回购股份期限已届满。在回购期内,公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式,累计回购股份数量为64,521,425股,占目前公司总股本的5.28%,最高成交价为5.01元/股,最低成交价为3.69元/股,成交总金额为262,251,183.95元(不含交易费用)。本次股份回购已实施完毕。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、平特心水论坛准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为进一步加强与投资者的沟通交流,使广大投资者能更深入全面地了解浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)经营情况,公司将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站()参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00。

  届时公司董事长高利民先生、副董事长兼总经理高王伟先生、董事会秘书兼财务负责人吕佩芬女士及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、经营发展状况等投资者关心的问题进行沟通与交流。(如有特殊情况,参与人员会有调整)欢迎广大投资者积极参与。